行政院3日召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第九次會議，兆豐金張兆順董事長亦提出2012至2014年間紐約分行與巴拿馬分行間匯款交易資料的全面清查結果並做說明。會中財政部及金管會亦針對公股行庫股權管理，及加強金融監理進行報告。

張兆順於會中提出2012至2014年紐約分行與巴拿馬分行間相關匯款交易資料總筆數共17033筆，其中與巴拿馬分行間為1583筆，與箇朗分行間為15450筆。經初步分析，受款人為皆台灣人，及匯款銀行屬於本國銀行者的匯款交易，大多數為政府駐外人員及知名海運公司駐外員工的帳戶。另外有關受款人為本國籍及匯款行為本國銀行者的相關資料，檢方正在進行分析、調查，以釐清是否有涉及不法洗錢等情事，俟調查完成後會向外界說明。

整體強化金融監理部分，金管會指出，就強化通報機制、總機構設置防制洗錢專責單位、海外營業單位法令遵循，及修正洗錢防制主管原則上專任等方面的相關行政法規。此外，銀行公會訂定的「銀行內部控制三道防線實務守則」，將轉知各銀行開始實施。

財政部則表示，正研擬修正財政部派任公營事業機構負責人管理要點，增訂重大偶發事件通報機制，並持續辦理內控內稽及法遵相關講習，以加強訓練公股董事履行應盡責任。[記者 蔡青芸整理報導]