行政院22日舉辦「金流透明 世界好評+」宣誓記者會，邀部會及產業代表出席，宣示政府與民間積極爭取明年11月亞太防制洗錢組織（APG）第三輪國際評鑑順利通過的決心。行政院長賴清德致詞時表示，盼政府與民間能合作參與，目標在明年評鑑獲得佳績。

賴清德表示，台灣為亞洲第一個通過「洗錢防制法」的國家，因此得以在1997年以創始會員國身分加入APG，但包括銀行海外分行發生法遵不足而被裁罰，國內金融內部管控不佳等問題，因此2007年第二輪評鑑時被列入「一般追蹤名單」，於2011年更落入「加強追蹤名單」。對此林全前院長已積極推動修正相關法規與作業準則、增訂金融機構重大偶發事件通報機制，並加強海外分支機構的監理以及本國銀行內部管控等。 另行政院也成立院級洗錢防制辦公室，針對「洗錢防制法」不足之處進行修訂，台灣因而得於今年7月脫離第二輪評鑑之過渡追蹤程序。

賴清德強調，明年11月APG將進入第三階段評鑑，若台灣金流透明足與國際接軌，將可提升國際聲譽，讓台灣金融機構方便於國際設立分支，亦有助台商企業於全球佈局，資金得以彈性運用。另洗錢防制亦可降低毒品交易、貪污及賭博等組織犯罪，有助於治安平穩、政府清廉，具多元實質效益。

行政院洗錢防制辦公室表示，為使公部門對評鑑流程有更完善的準備，12月將邀請亞太防制洗錢組織及國際評鑑員來台，舉辦大規模模擬評鑑會議；並於明年4月正式向APG提出國家風險評估報告及國家法令遵循報告，同年6月提出國家效能遵循報告，並在9月召開第三輪相互評鑑會前會，積極為11月評鑑做準備。【記者 黎明曉整理報導】