台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，針對DFS指控兆豐銀洗錢的部分，關於美國通匯銀行、兆豐銀紐約分行匯款交易部分，2012年至2014年間共17033筆匯款交易資料，檢方日前公布調查結果，認為沒有異常或洗錢犯罪行為。

行政院於去年11月3日「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議」公布，2012年至2014年間，兆豐銀紐約分行及巴拿馬地區二分行匯款交易資料總筆數17033筆，北檢20日對外公布初步調查結果，認定此部分查無不法。

美國紐約州金融服務署（NYDFS）於2012年1月至3月間，對兆豐銀紐約分行進行業務檢查，發現該行在2012年至2014年，與巴拿馬分行間有頻繁異常交易，金額達115億美元，其中，有174筆可疑交易。包括，來自巴拿馬分行被退回鉅款的帳戶仍然持續匯款，還出現匯款帳戶與收款帳戶所有者相同情況，NYDFS認為兆豐銀紐約分行沒有申報，因此，重罰1.8億美元（約新台幣57億元）。

北檢偵辦兆豐海外疑似洗錢案，去年底偵結，依違反金控法等罪，起訴兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明等4人。【記者 許國整理報導】