繼兆豐金後華南銀行紐約分行也傳出被美國發現疑似違反美國《洗錢防制法》之相關規定。對此，金管會主委顧立雄表示，除華銀及兆豐外，目前在海外的 8 家台資銀行紐約分行均此情況，且目前下令所有海外分行均要在2018年第一季前達到當地法遵要求。

華南銀行紐約分行繼兆豐銀紐約分行被美國金融服務署(NYDFS )重罰 1.8 億美金後（約台幣57億元），今年 9 月底華南紐約分行也遭 NYDFS 盯上，懷疑違反美國《洗錢防制法》相關規定，恐將遭罰。

至於美方會不會開罰，顧立雄表示，華南銀並未涉及洗錢，不過在 NYDFS 金檢過程中確實有查出洗錢防制通報的建置，有部分程序未依照美方要求，目前已要求華南銀提出缺失改善計畫，華銀也已提出相關計畫，希望 NYDFS 可以接受。

目前為止，華南銀行董事長吳當傑已多次前往紐約，華銀紐約法遵長也被撤換，華銀也全程向金管會通報，包括檢查相關情況、要求缺失改善的時程等，只不過在美方為公布前，沒辦法揭露太多訊息。

目前國銀在美國紐約設有分行的銀行，包括台銀、兆豐、華南、合庫、上海商銀、台企銀、一銀、彰銀、土銀、中信等 10 家；只有中信銀是民營，其他皆是公股行庫；至於是否對海外所有分支均金檢？顧立雄表示，目前除兆豐和華南外，其餘 8 家台資銀行位在紐約分行均無類似情行，目前在有限的人力與經費下，只能分批進行。

顧立雄強調，在台灣以外的國家，其銀行法遵建置是相當重要，不是單純只有法遵問題，洗錢防制與資安警示系統也是重點；因此，他要求在海外有分行的國銀，均要相當重視是否有遵循當地法遵、符合當地國家的監理法令及「有效性」，期望所有海外分行在2018年第一季前均達到當地法遵規範。【 記者 許經國整理報導   】