近幾年中國經濟緩慢減速，貨幣驟然貶值，資本外流加大，環境法規的嚴格導致各中小型工廠倒閉，進而出現各種管道進行洗錢以及涉稅違法犯罪等經濟犯罪事件的發生，進一步加大了經濟金融爆發的風險。

因應上述問題，中國政府近期加強打擊各類型經濟犯罪，同時監管跨境資金的來源與流向。中央已將“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制”，列為重點改革的任務。

中國人民銀行指出，目前反洗錢和反恐怖融資監管已經全面覆蓋金融領域，未來將適時擴大至房地產等領域。部分行業機構被納入反洗錢監管範圍，主要著眼於防範這些行業的某些產品和業務可能被用於洗錢的風險。

人行指出將非法資金透過不同國家之間轉移是洗錢和恐怖融資活動逃避法律制裁的慣用手段，跨境資金交易一直是反洗錢資金監測重點。不過反洗錢跨境資金監控對象是犯罪活動贓款和涉嫌資助恐怖活動的資金，不會增加居民和企業對跨境資金的申報要求，不影響居民和企業正常、合法跨境資金運用。【記者 鄭惠慧 整理報導】