台北富邦銀行以及第一銀行，因違反洗錢防制規定，遭金管會分別開罰600萬元、200萬元，這也是金管會在這三日內，針對第9間銀行進行重罰，累積罰鍰高達5,300萬元。

金融監督管理委員會銀行局表示，北富銀辦理防制洗錢作業所涉缺失，沒有了解客戶及做好風險評估，在接受的26個客戶開戶中，有17個帳戶用同一地址、有9個帳戶是同一負責人不同公司名密集開戶，此舉已違反洗錢防制法、銀行法，故核處600萬元罰鍰及糾正。

第一銀行因為委由保全公司至客戶處收受現金款項，以保全名義現金匯款逾50萬元，改變交易的事實，且未由行員確認客戶身分及申報法務部調查局，依銀行法第129條第7款規定，核處200萬元罰鍰。

另外7家開罰的銀行包括華南銀行、聯邦銀行、台新銀行、匯豐（台灣）銀行、新光銀行、中信銀及國泰世華銀行。【記者 陳亦真整理報導】