亞太防制洗錢組織（APG）來台進行為期2週的實地相互評鑑，已於今(16)日順利完成，評鑑團公布初評結果，評鑑團相當肯定我國這2年來在政府高層支持及公私部門的通力合作下，讓台灣有明顯的進步。

評鑑團長David Shannon表示，評鑑團也肯定台灣有能力即時提供司法互助、且有運作良好的金融情報中心以及打擊資恐機制。其中包括在請求及提供國際合作方面具有多樣性，與多方合作夥伴簽署合作備忘錄、並且派駐許多據點之駐外法務秘書或警察聯絡官等進行情資交換，展現出相當成效，金融情報中心發揮優勢效能，且打擊資恐協調機制健全。此外，行政院對於非金融產業在洗錢防制上的努力也給予足夠資源，非金融產業包括律師、會計師、銀樓業、地政士與不動產經紀業、記帳士、記帳及報稅代理人、公證人等在洗錢/資恐之工作推動上有進展良好。

評鑑團也指出部分缺失，包括目前國內金融機構過於依賴機關發布的洗錢表徵，需再強化以風險為本的管理、應強化OBU客戶審查的風險管理機制及強化實質受益人的審查，且洗錢犯罪裁判刑期偏輕而不具勸阻性、反武擴之法令尚有缺失等。

評鑑團最後具體提出建議，指出台灣應繼續完成並執行全國性防制洗錢及打擊資恐策略，APG第三輪相互評鑑建立的協調機制應予機構化，以支持持續進行的風險抵減措施，並確保防制洗錢及打擊資恐的政策執行，且應針對高風險威脅犯罪強化特定國際合作。

行政院自106年3月16日成立行政院洗錢防制辦公室後，就積極籌備第三輪相互評鑑工作，在共計37個機關單位、31個產業努力合作下，陸續完成國家風險評估報告、技術遵循報告及效能遵循報告。行政院副院長施俊吉表示，這次評鑑有超過千人次的公、私部門代表接受考試，顯示我國對於打擊資恐及執法層面的重視及努力。對於此次評鑑具體建議部分，行政院將立即督促各公私部門加速改進今天評鑑團初評所列之缺失。【記者 黎明曉整理報導】