紐約州檢察總長指控川普等人 浮報資產價值詐貸

美國紐約州檢察總長詹姆斯(Letitia James)21日對美國前總統川普(Donalod Trump)與三名成年子女,及其家族企業「川普集團」提起民事訴訟。指控他們參與了長逹十多年的大規模詐欺行為,利用資產評估誤導、誇大其價值,來欺騙貸款銀行、保險公司及稅務單位,獲取不當利益高逹2.5億美元。

詹姆斯在記者會中表示,「川普浮報其資產淨值高逹數十億美元,欺騙體制中的各單位及我們每一個人,並藉此獲得不當利益。」調查中相關的23處資產分別位於紐約州、紐約市、芝加哥、華府以及佛羅里達州著名的海湖莊園(Mar-a-Lago)。而除了浮報資產價值用來取得較佳的貸款金額與條件之外;相反地在報稅時,則故意壓低資產價值,用以逃漏稅。

調查團隊利用了三年半的時間,起訴書厚逹222頁。以位於曼哈頓(Manhattan)的川普大樓(Trump Building)為例,經銀行委託的專業單位估價後,價值約為2億美元,但川普集團在財務申報資料中,將它拉高到4億美元。團隊在川普11個年份的申報資料中,發現有類似虛報情況逹200多處。全案將由紐約州最高法院(New York Supreme Court)審理。

詹姆斯也嘲諷川普在1987出版的一本書《交易的藝術》(The Art of the Deal),表示「這不是『交易的藝術』,而是『偷竊的藝術』。」因川普等人的犯行也可能違反聯邦法規,詹姆斯同步建請司法部與國稅局(IRS)能對此進行調查。

如果此案判定有罪,川普將必須返回所獲取之不當利益外,未來將不得擔任紐約州任何一家公司的主管,而川普集團雖可以繼續營運,但必須委由獨立監察人運營,且未來5年內不得購買商業不動產,也不得向在紐約註冊的金融機構貸款。

川普的律師也不甘示弱,反控民主黨籍的詹姆斯濫用司法進行政治迫害,強調川普等幾位被告的行為是正當且經得起法庭考驗的。分析家也指出,不動產估價往往很主觀,而相關的財務報告也都會註明「未經會計師稽核」,通常難以判定有罪。此外,川普集團的貸款還款情況均正常,也不容易將借貸方形容為「受害者」。【記者 黃健雅整理報導】